第五十一章 复杂的案件陈述 (第1/1页)

    线索的提供者，正是首席高级魔法师科尔赞·卡文迪许的女助手——茉莉·诗嘉古尔。

    当时，上官景明正在和科尔赞探讨，商人桑德兰为何要求所有毒贩都缴纳现金给他，这显然是非常麻烦，降低效率的方式，再者说，代理人拿了钱，准备做什么？

    恰巧茉莉·诗嘉古尔旁听了讨论，曾经在欧罗巴情报分析局历练过的她，立刻指出桑德兰的命令大有深意。

    在她印象里，的确有一类人，会选择这样的敛财方式，那就是恐怖分子。

    像中东地区的恐怖组织，他们主要通过走私或攫取附近国家的石油储备赚钱，但这些钱不能直接进行转移，因为国际反恐组织和欧美金融情报科24小时对全网进行监控，任何不明大额资金流向都会被他们记录并跟踪，恐怖组织为了安全，会选择使用哈瓦拉网络转移金钱。

    哈瓦拉，是一种传统的、在城与城之间汇款的非主流地下外汇方式。它开放、便捷、不需账单凭证或文字记录，顾客可以匿名，可以让任何人向任何地点转账，哈瓦拉网络是完全基于人与人之间的信任建立起来的，省略了繁冗的文字说明以及法律文件。

    哈瓦拉网络古老且难以被追踪，时至今日，在中东、阿非利加洲、南亚细亚洲，仍有非常多的人使用哈瓦拉进行转账，随着越来越多的难民涌向欧罗巴，这一网络也逐渐在欧罗巴时兴起来。

    而哈瓦拉网络，恰恰是使用现金进行转移的。

    于是，经由首席申请，魔术机枢的情报部门介入调查，他们仔细搜索了最近24个月的欧罗巴地区地下交易市场内，全部的哈瓦拉供需清单，果然在其中找到了桑德兰的踪迹。

    原来，桑德兰在9个月前，便在市场内大肆收购一款名为“TracEuro”的现金储存卡。“TracEuro”本身是一款手机应用，它可以使匿名用户把钱存储在匿名手机卡内，每张手机卡能转1万欧元，相当于将现金通过手机进行转移，是哈瓦拉网络最新时兴的数字化应用模式。

    桑德兰陆陆续续收购了将近12000张“TracEuro”卡，没人知道他收购的意图，他收下卡后没有任何行动，即便在此期间，欧元在外汇市场上一度高歌猛进，他亦没有将其抛售盈利。

    然而令人吊诡的是，在4个月前，也就是5月10日，他突然低价清空了手中的“TracEuro”卡，从此在欧罗巴销声匿迹。

    上官景明敏感地察觉到桑德兰举动中的异常，他清楚地记得，吴远山在供词中提到：5月中旬，哥伦比亚毒枭突然联系他，说有一批顶级毒品，想借艺术展走私进华夏，利润是往常十多倍。

    这会是巧合吗？桑德兰从欧罗巴紧急转移到华夏，是为了什么？

    经过更深入的细致调查，利用“苍天”的地毯式搜索，终于，一条关键信息浮现出来——5月8日，全球知名的顶级拍卖行达富比宣布，考虑到安全因素，今年的“达富比夏季大型拍卖会”会场将从欧罗巴的艺术之都帕瑞斯，变更为华夏的首都京城。

    更重要的是，众所周知，达富比的所有大型拍卖会，在拍卖时都会加上一条特殊规定：只准使用拍卖现场所处国家的官方货币进行竞拍！